* Salário: R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Outros
Nível: Junior
Você é uma pessoa analítica, detalhista e movida pelo propósito de fortalecer a integridade das operações? Então, esta oportunidade pode ser perfeita para você! Estamos buscando um Analista para atuar diretamente na triagem e investigação de PEP (Pessoa Politicamente Exposta), garantindo conformidade, mitigação de riscos e aderência aos padrões regulatórios. #VemSerTP
Responsabilidades e Atribuições:
- Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.
- Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.
- Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.
- Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.
- Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas.
- Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas.
- Aprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa.
- Elaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo).
- Manter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final.
- Aplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias.
- Encaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções.
- Atuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance.
- Contribuir com iniciativas e estratégias de responsabilidade social corporativa da TP Brasil.
Informações da Vaga
Salário: R$ 3.266,00 + Benefícios + Plano de carreira
- Horários: Diversos
- Escala: 5x2
- Jornada: 7h12
- Modalidade: Presencial
- Local de trabalho: LAPA / SP
O que estamos buscando (Requisitos):
- Ser maior de idade;
- Ensino médio completo;
- Desejável experiência em atendimento ao cliente.
Agradecemos seu interesse em fazer parte da TP e desejamos boa sorte!
Você é uma pessoa analítica, detalhista e movida pelo propósito de fortalecer a integridade das operações?
Então, esta oportunidade pode ser perfeita para você!
Estamos buscando um Analista para atuar diretamente na triagem e investigação de PEP (Pessoa Politicamente Exposta), garantindo conformidade, mitigação de riscos e aderência aos padrões regulatórios.
#VemSerTP
Responsabilidades e Atribuições:
- Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.
- Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.
- Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.
- Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.
- Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas.
- Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas.
- Aprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa.
- Elaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo).
- Manter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final.
- Aplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias.
- Encaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções.
- Atuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance.
- Contribuir com iniciativas e estratégias de responsabilidade social corporativa da TP Brasil.
Informações da Vaga
Salário: R$ 3.266,00 + Benefícios + Plano de carreira
- Horários: Diversos
- Escala: 5x2
- Jornada: 7h12
- Modalidade: Presencial
- Local de trabalho: LAPA / SP
O que estamos buscando (Requisitos):
- Ser maior de idade;
- Ensino médio completo;
- Desejável experiência em atendimento ao cliente.
Agradecemos seu interesse em fazer parte da TP e desejamos boa sorte!