Analista AML

Somos a Confidencial (Apenas para Cadastrados)

Aqui você não faz mais um trabalho. Constrói o case que vai marcar sua carreira.

O mercado brasileiro de entretenimento digital merece mais. Mais velocidade, mais sofisticação, mais obsessão pelo detalhe. A Confidencial (Apenas para Cadastrados)foi criada para provar que esse padrão é possível — e estamos procurando as pessoas que vão construir isso com a gente.

Somos AI-Native do zero. Sem legado, sem burocracia, sem "é assim que sempre foi feito". Cada decisão parte do princípio de que dá pra fazer melhor — e quem está aqui dentro tem autonomia real para provar isso.

Se você é o tipo de pessoa que transforma feedback em ação, que usa tecnologia pra ampliar o que consegue entregar, e que prefere risco com propósito a conforto sem crescimento — você vai se sentir em casa.

A régua sobe a cada ciclo. O ambiente é exigente, o ritmo é alto, e o aprendizado é acelerado. Em troca, você constrói algo que importa, com pessoas que levam o trabalho a sério — e você é dono do que entrega, de verdade.

O que esperamos de você nessa posição:

• Executar monitoramento de transações e comportamento de jogadores para identificação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro.
• Conduzir investigações de PLD/FT — analisando histórico de transações, fontes de renda e padrões comportamentais — para fundamentar decisões de reporte ao COAF.
• Elaborar e enviar Comunicações de Operações Suspeitas (COS) ao COAF dentro dos prazos legais, com qualidade e conformidade.
• Executar o processo de KYC/KYB para novos jogadores e parceiros de alto risco, aplicando critérios de due diligence.
• Manter e atualizar a matriz de risco de clientes (Customer Risk Assessment), classificando jogadores por nível de risco PLD.
• Realizar triagem em listas de sanções internacionais (OFAC, ONU, UE) e bases de PEP, documentando e escalando quando necessário.
• Desenvolver e atualizar políticas, procedimentos e controles do programa de PLD/FT.
• Conduzir treinamentos de PLD/FT para toda a organização, garantindo compreensão das obrigações legais.
• Monitorar mudanças na legislação de PLD/FT no Brasil e internacionalmente, propondo adaptações proativas.
• Produzir relatórios periódicos de PLD para o Head de Risco & Compliance.
• Colaborar com o time de Fraude & Risco na identificação de padrões que podem indicar tanto fraude como lavagem de dinheiro, integrando análises quando necessário.
• Manter rastreabilidade completa de todas as investigações em sistema de gestão para auditabilidade regulatória.

Requisitos:

O que você trará:

• Conhecimento sólido da Lei 9.613/98, normativas do COAF e regulamentações da SPA/MF
• Conhecimento das 40 Recomendações do FATF e padrões internacionais de AML.
• Experiência com KYC/KYB e Customer Risk Assessment.
• Atuação com listas de sanções (OFAC, ONU, UE) e PEP screening.
• Experiência prática na elaboração de RAS e operação de sistemas TMS
• Vivência com sistemas de monitoramento de transações e SQL básico.
• Experiência comprovada em reporte ao COAF.
• Experiência mínima de 3 anos em PLD/FT (instituições financeiras, fintechs, seguradoras ou apostas)
• Graduação em Direito, Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas.

Diferenciais que irão destacar você:

• Certificação CGSS e atuação com sanções globais.
• Certificação CAMS (ACAMS) ou CFE
• Forte vivência em análise de dados e SQL.

Benefícios

Disponível para você:

Salário competitivo e plano de bônus
Plano de Saúde e Odontológico: para você e seus dependentes
Auxilio Mobilidade
Auxilio Alimentação através do iFood Benefícios
WellHub: para você e +3 dependentes
Starbem + Avus
Day off Aniversário

Estamos montando a operação de entretenimento digital que vai redefinir o mercado brasileiro.

Se faz sentido para você, faça sua candidatura!