Analista de Compliance Pleno | Câmbio e PLD/FT

Estamos buscando um(a) Analista de Compliance Pleno com foco em Câmbio e PLD/FT para integrar o time da Confidencial (Apenas para Cadastrados).

Essa pessoa será responsável por atuar na análise e monitoramento das operações de câmbio, garantindo aderência às normas regulatórias e às diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Buscamos alguém com autonomia analítica, senso crítico e capacidade para emitir pareceres e contribuir para a evolução dos controles da área.

A posição terá reporte à Coordenação de Compliance.

Responsabilidades Principais:

• Monitorar operações de câmbio sob a ótica de PLD/FTP, realizando o tratamento de alertas e a análise de operações atípicas;

• Elaborar análises e dossiês de Compliance, avaliando situações que possam demandar comunicação ao COAF;

• Validar o enquadramento cambial das operações, analisando sua fundamentação econômica e a documentação de suporte;

• Avaliar a origem e o destino dos recursos envolvidos nas operações;

• Conduzir processos dedue diligence de instituições parceiras e bancos correspondentes;

• Realizar screening de sanções, listas restritivas e demais verificações aplicáveis;

• Apoiar, conforme demanda, o onboarding de novos clientes originados pela área Comercial;

• Avaliar aderência cadastral, perfil de risco e compatibilidade das operações pretendidas com as políticas internas de Compliance;

• Emitir pareceres de Compliance relacionados à aprovação de clientes e operações;

• Identificar vulnerabilidades nos fluxos de remessas e propor melhorias, controles e regras de monitoramento;

• Atender auditorias internas e externas e apoiar demandas provenientes do Banco Central do Brasil, COAF e demais órgãos reguladores;

• Apoiar a elaboração e o envio de reportes regulatórios;

• Contribuir para a revisão e atualização de políticas, procedimentos e controles relacionados a câmbio e PLD/FT;

• Atuar de forma integrada com as áreas Comercial, Operações e Tesouraria, garantindo a aplicação das diretrizes de Compliance;

• Apoiar tecnicamente o desenvolvimento dos analistas juniores da área.

Requisitos:

• Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas;

• Experiência profissional em Compliance e/ou PLD/FTP, com atuação relevante em operações de CÂMBIO;

• Experiência preferencialmente adquirida em instituição autorizada ou supervisionada pelo Banco Central do Brasil;

• Conhecimento da regulamentação aplicável ao mercado de câmbio e de PLD/FT;

• Conhecimento da Lei nº 14.286/2021 e da Resolução BCB nº 277/2022;

• Conhecimento da Lei nº 9.613/1998 e das normas do Banco Central aplicáveis a PLD/FT;

• Vivência em análise e tratamento de alertas e operações atípicas;

• Experiência na elaboração de análises e dossiês relacionados a comunicações ao COAF;

• Vivência em due diligence e onboarding de clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica;

• Certificação em câmbio ABT1 (ABRACAM);

• Boa capacidade de análise crítica e autonomia para elaboração de pareceres fundamentados;

• Boa comunicação escrita, especialmente para elaboração de dossiês, pareceres e respostas a órgãos reguladores;

• Organização e capacidade para trabalhar com prazos regulatórios e alto volume de análises;

• Facilidade para atuar de maneira multidisciplinar com Comercial, Operações, Tesouraria e demais áreas do negócio.

Desejável:

• Conhecimento do mercado deativos virtuais e criptoativos;

• Conhecimento da regulamentação do Banco Central aplicável às Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs);

• Experiência em ambientes regulados, como bancos, instituições de pagamento, DTVMs, corretoras ou instituições que atuem no mercado de câmbio;

• Inglês intermediário para leitura de documentos e interação com instituições parceiras no exterior.

Diferenciais:

• Experiência com ferramentas demonitoramento transacional;

• Experiência com ferramentas de screening, sanções e listas restritivas;

• Vivência no atendimento a auditorias internas e externas;

• Experiência no atendimento a demandas de órgãos reguladores;

• Experiência com análise de operações envolvendo remessas internacionais;

• Vivência no mercado financeiro, fintechs, criptoativos ou instituições reguladas pelo Banco Central.

Regime de trabalho:

Híbrido 1x por semana – Travessa da Berrini (Zona Sul – São Paulo/SP).

Sobre a empresa

Pioneiro na criptoeconomia do Brasil desde 2014, o Grupo Confidencial (Apenas para Cadastrados) oferece um ecossistema abrangente para operações com criptoativos.

Com serviços e soluções para diferentes áreas da criptoeconomia, abrangendo os mercados B2B, B2C e B2B2C, o Grupo atua com corretora de criptoativos, mesa de operações OTC, gateway de pagamentos em cripto, soluções de Crypto as a Service (CaaS) e tokenização de ativos.

Com esse portfólio, a Confidencial (Apenas para Cadastrados) construiu um ecossistema 360º de soluções para o mercado de ativos digitais.

Faixa salarial

A combinar.

Regime de contratação

CLT

Benefícios

• Salário compatível com o mercado;
• Plano de saúde SulAmérica (desconto no salário somente em caso de upgrade);
• Plano odontológico SulAmérica (desconto no salário somente em caso de upgrade);
• Seguro de vida Prudential (sem desconto no salário);
• Cartão Swile – R$ 1.168,64 (R$ 800,00 VR / restante carteira flexível e sem desconto);
• Vale Transporte ou Auxílio Home Office (R$ 250,00 mensal);
• Auxilio Educação com análise prévia e somente após 3 meses de empresa;
• 1 Day Off na semana do seu aniversário;
• Descontos na taxa de trade. Yay!;
• Crédito de R$ 200,00 para testar a plataforma;
• Programa de indicação de colaboradores remunerado;
• PLR – Participação nos lucros e resultados.