* Salário: R$ 6.000 a R$ 11.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Pleno
Descrição da Posição
O(A) Analista Júnior de PLD/FTP atuará em conjunto com a equipe de Compliance, oferecendo suporte às atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e combate do financiamento ao terrorismo. Seu papel será auxiliar na due diligence de clientes e parceiros, na triagem inicial de alertas, na revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias e comitês.
Responsabilidades
Apoiar a realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores, com foco em dados cadastrais e documentação básica.
Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens iniciais e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada.
Auxiliar na manutenção e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.
Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.
Apoiar na organização de treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.
Colaborar no acompanhamento de indicadores de desempenho e no controle de bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.
Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.
Apoiar os analistas sêniores e a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo.
Requisitos
Graduação em andamento ou concluída em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
Interesse ou vivência prévia em áreas de Compliance, PLD/FTP ou controles internos.
Conhecimento básico das normas brasileiras de prevenção à lavagem de dinheiro (SPA/MF nº 1.143/2024, COAF, Lei nº 9.613/98) e disposição para aprofundar-se em regulamentos internacionais (FATF/GAFI).
Boa capacidade de organização, atenção a detalhes e habilidade para seguir procedimentos estabelecidos.
Familiaridade com Excel, PowerPoint e ferramentas de escritório em geral.
Boa comunicação escrita e verbal para interação com áreas internas.
Inglês intermediário para leitura de documentos regulatórios e materiais técnicos.
Experiência anterior (estágio ou CLT) em plataformas de apostas online, instituições financeiras ou fintechs.
Diferenciais Desejáveis
Participação em cursos, workshops ou certificações em PLD/AML (ex: LEC, ACAMS Foundations).
Conhecimento básico de ferramentas de triagem (listas de sanções, PEPs, watchlists).
Experiência com análise de grandes volumes de dados, preferencialmente utilizando SQL ou ferramentas de visualização, como Power BI ou Tableau.
Position Description
The Junior AML/CFT Analyst will work alongside the Compliance team, supporting activities related to anti-money laundering and counter-terrorism financing. The role includes assisting with due diligence of clients and partners, initial screening of alerts, review of internal policies, and organizing information for audits and committees.
Responsibilities
Support the due diligence process for clients, partners, and suppliers, focusing on registration data and basic documentation.
Analyze alerts from transaction monitoring systems, conducting initial triage and flagging behaviors that require further investigation.
Assist in maintaining and reviewing internal policies, manuals, and AML/CFT procedures, ensuring clarity and standardization.
Contribute to the preparation of reports, presentations, and dashboards used in internal meetings and committees.
Assist in organizing internal training and awareness initiatives on AML, compliance, and ethics topics.
Collaborate in tracking performance indicators and maintaining databases and records required by regulatory authorities.
Stay up to date on legislation and best practices related to AML/CFT, contributing to the continuous improvement of the Compliance program.
Support senior analysts and leadership with other departmental demands, promoting integration across routines and continuous technical development.
Requirements
Ongoing or completed undergraduate degree in Law, Business Administration, Economics, Accounting, International Relations, or related fields.
Interest or prior experience in Compliance, AML/CFT, or internal controls.
Basic knowledge of Brazilian anti-money laundering regulations (SPA/MF nº 1.143/2024, COAF, Law nº 9.613/98) and willingness to deepen understanding of international standards (FATF/GAFI).
Strong organizational skills, attention to detail, and ability to follow established procedures.
Familiarity with Excel, PowerPoint, and general office tools.
Good written and verbal communication skills for interaction with internal teams.
Intermediate English for reading regulatory documents and technical materials.
Desirable Differentials
Participation in AML/PLD courses, workshops, or certifications (e.g., LEC, ACAMS Foundations).
Previous experience (internship or formal employment) in online betting platforms, financial institutions, or fintechs.
Basic knowledge of screening tools (sanctions lists, PEPs, watchlists).
Experience with analyzing large volumes of data, preferably using SQL or data visualization tools such as Power BI or Tableau.