Analista de Prevenção a Fraudes e PLD PL

Muito prazer, Somos a Confidencial (Apenas para Cadastrados)!

A Confidencial (Apenas para Cadastrados)é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação e presença em 26 países da América Latina e Caribe. Com mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente, somos referência em soluções que impulsionam a transformação digital do mercado.

Oferecemos um portfólio completo de soluções em software, atendendo instituições financeiras, empresas e fintechs que buscam inovação, segurança e eficiência.

Nosso compromisso é com a excelência tecnológica, a inclusão financeira e a geração de valor sustentável para clientes, colaboradores e parceiros, promovendo um ecossistema mais conectado e acessível.

Requisitos:

A área de Riscos e Compliance é responsável por pela estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes e busca um Analista PL de PLD e Fraudes para compor nosso time, na maior empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro do Brasil, onde acreditamos que a inovação tecnológica inspira a evolução

Esse cargo será responsável por:

• Análise de transações sob o ponto de vista de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro, investigação e comunicação ao regulador.
• Calibramento de regras de prevenção à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro a fim otimizando a eficácia do monitoramento.
• Apoio na implantação de sistemas na companhia.
• Apoio na elaboração de processos internos relacionados à prevenção à fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro.
• Apoio na construção de relatórios gerenciais sobre os processos de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro.
• Apoio na revisão e atualização de políticas, procedimentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e e prevenção à lavagem de dinheiro.
• Atuação nas frentes de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição de pagamento, considerando os processos de: KYC, KYE, KYS, KYP, Monitoramento transacional e de sanções e comunicação ao COAF.
• Apoio na condução de testes de eficácia e controles.
• Acompanhamento de planos de ação decorrentes de auditorias internas, externas e regulatórias.
• Suporte à auditorias internas e externas.

Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios:

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia, ou áreas correlatas.
• Experiência comprovada na área de prevenção a fraudes, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas.
• Perfil analítico, investigativo, proativo e com boa capacidade de comunicação.

Caso possua o conhecimento ou atuação abaixo, será um diferencial:

• Inglês ou espanhol avançado.
• Pos-Graduação.

Benefícios

E ai, se identificou com o que leu até agora? Então, vou te contar o que você encontrará aqui, além de um ambiente dinâmico:

• Vale refeição ou alimentação;
• Benefício Flexível (Flash);
• Assistência médica;
• Parceiros para atendimento psicológico, jurídico, financeiro e nutricional (CLUDE, C4LIFE E ASQ);
• Psicologia Viva;
• Assistência Odontológica;
• Auxílio creche;
• Auxílio para filhos com necessidades especiais;
• Auxílio fertilização;
• Extensão Licença Maternidade e Paternidade;
• Vale transporte ou Auxílio Home Office (para contrato teletrabalho);
• Gympass (Wellhub) e TotalPass;
• Horários flexíveis;
• Seguro de vida;
• Clube de parcerias;
• Parceria com Sesc;
• Just dress no code (sem código de vestimenta);
• Day off no aniversário;
• Beca (programa de incentivo a educação);
• PPR ou Bônus - conforme atingimento de metas e resultados.

Valorizamos a diversidade e entendemos que o que acrescenta é justamente ideias e pontos de vistas variados. Por isso raça, cor, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência ou idade, não serão impeditivos de você fazer parte do nosso time.