Analista Pleno de Compliance – Investigação e Prevenção de Fraudes

• Conduzir investigações internas complexas, do recebimento da denúncia ao relatório final, conforme diretrizes da Auditoria Interna – Forense;
• Planejar e executar apurações com autonomia, definindo escopo, matriz investigativa, cronograma e priorização de casos;
• Atuar em apurações oriundas da Ouvidoria, demandas da alta gestão e casos identificados proativamente no desempenho de suas funções;
• Realizar entrevistas investigativas, incluindo entrevistas de confronto, com colaboradores e agentes externos envolvidos nos casos;
• Analisar grandes volumes de dados, documentos, transações financeiras e evidências digitais de forma estruturada e técnica;
• Utilizar ferramentas de e-discovery e monitoramento para análise de e-mails, logs, acessos e atividades relacionadas aos investigados;
• Elaborar relatórios técnicos claros e robustos, aptos a subsidiar ações disciplinares e eventualmente ações judiciais da companhia;
• Atuar como testemunha judicial quando solicitado pela área e pela alta gestão;
• Identificar riscos, padrões suspeitos ou indícios de irregularidades durante a execução das atividades e reportar proativamente ao canal de Ouvidoria;
• Conduzir reuniões, apresentações e alinhamentos com stakeholders internos e externos, com postura ética e confidencial;
• Manter-se atualizado quanto às diretrizes internas, metodologias investigativas e melhores práticas de compliance, governança e auditoria forense;
• Desenvolver outras atividades compatíveis com o cargo, determinadas pela Gestão.

• Graduação completa em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação, ou áreas correlatas;
• Experiência comprovada na condução de investigações internas, auditoria forense, compliance investigativo ou áreas correlatas;
• Experiência com entrevistas investigativas e com análise de evidências digitais;
• Conhecimento desejável em ferramentas de e-discovery (Relativity, Epiq ou similares);
• Conhecimento desejável em ferramentas de monitoramento (Veriato, Teramind ou similares);
• Forte capacidade analítica e domínio de análise de grandes volumes de dados;
• Excelente redação técnica para produção de relatórios e pareceres investigativos (imprescindível);
• Diferencial: certificação CFE (Certified Fraud Examiner).

• Modelo de trabalho: Híbrido, sendo 4 dias presenciais e 1 home office;
• Tempo de contrato: 06 (Seis) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;
• Modelo de contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte: Gerente de Auditoria Interna – Forense.

Bem-vindo à Confidencial (Apenas para Cadastrados), uma empresa dedicada a fornecer soluções sob medida para contratação de talentos temporários.

Fundada pelos sócios da VITTORE – uma das principais e mais conceituadas consultorias de recrutamento para Advogados Corporativos (In-House Counsels) da América Latina –, a Confidencial (Apenas para Cadastrados) representa o resultado de anos de experiência, conhecimento profundo de mercado, insights e resposta assertiva às demandas de nossos clientes.

Encontramos nossa verdadeira vocação ao percebermos a crescente necessidade de um modelo de contratação flexível, capaz de proporcionar respostas ágeis e precisas para as demandas temporárias em áreas altamente especializadas e críticas.

A Lazzo nasce comprometida com a excelência e em fornecer soluções customizadas em Secondment para os setores Jurídico, Tributário, Compliance, Proteção de Dados e Legal Operations.

Nossa abordagem é duplamente focada, pois buscamos não só oferecer serviços de Secondment de excelência para nossos clientes, mas também promover o desenvolvimento de carreira dos profissionais contratados no ambiente corporativo.