Assistente de Compliance

O Assistente de Compliance atua no apoio à análise e validação de clientes e transações, contribuindo para a prevenção de fraudes e mitigação de riscos. É responsável por acompanhar atividades suspeitas, organizar registros e apoiar a melhoria contínua dos processos, garantindo conformidade com políticas internas e normas regulatórias. Atua em parceria com áreas internas para fortalecer a segurança e a integridade das operações da empresa.

Responsabilidades:

• Auxiliar na análise e validação de clientes e transações financeiras.
• Identificar, reportar e mitigar riscos de fraudes e possíveis golpes.
• Realizar investigações de atividades suspeitas, aplicando políticas internas e regulatórias.
• Apoiar no desenvolvimento e aprimoramento de processos de prevenção a fraudes.
• Manter registros organizados de casos analisados e decisões tomadas.
• Trabalhar em parceria com as áreas de atendimento ao cliente, compliance e tecnologia. Elaborar relatórios periódicos de indicadores de risco e fraude para apoio à gestão.

Requisitos:

• Atenção a detalhes e senso crítico apurado.
• Proatividade para identificar e propor melhorias nos processos.
• Capacidade de trabalhar sob pressão e com senso de urgência.
• Ética, discrição e comprometimento com a segurança da informação.
• Boa comunicação verbal e escrita.
• Perfil analítico e foco em resultados.

Desejável:

• Conhecimento básico em análise de documentos, perfil de clientes e prevenção a fraudes.
• Habilidade em ferramentas de análise de dados (Excel, Google Sheets, plataformas de consulta de risco, etc.).
• Boa capacidade de interpretação de informações financeiras e comportamentais.

Diferencial:

• Ensino superior completo ou cursando (Administração, Economia, Direito, Contabilidade, Gestão de Riscos ou áreas correlatas);
• Experiência anterior em áreas de risco, compliance, crédito ou prevenção a fraudes.