* Salário: R$ 7.000 a R$ 12.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Financeiro e Contábil
Nível: Senior
área é responsável por assegurar a conformidade regulatória em Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que garantam a aderência dos produtos e serviços do Banco Confidencial (Apenas para Cadastrados) às legislações, regulamentações e diretrizes internas aplicáveis.
Sua missão é garantir a conformidade às normas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo, fraudes e demais crimes financeiros, além de atuar no relacionamento com órgãos reguladores e no atendimento às auditorias internas e externas.
Responsabilidades e atribuições
- Monitorar e analisar operações relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) e práticas abusivas;
- Realizar análise inicial e avaliação de alertas gerados por sistemas internos e bases externas;
- Acompanhar auditorias internas e externas, incluindo elaboração, acompanhamento e implementação de planos de ação;
- Revisar e ajustar parâmetros de alertas dos sistemas de monitoramento, com foco na redução de falsos positivos;
- Analisar processos de PLD/FT e atividades de Supervisão de Operações e Ofertas;
- Garantir aderência às normas internas, regulatórias e aos requisitos dos órgãos supervisores.
Requisitos e qualificações
- Conhecimento sólido em Monitoramento de PLD/FT, alinhado à Instrução CVM 50 e práticas de Compliance e/ou Auditoria;
- Vivência com normas do Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores aplicáveis ao escopo da instituição;
- Conhecimento em metodologias de controles internos e monitoramento de conformidade;
- Experiência comprovada em Monitoramento de PLD/FT, Compliance, Riscos ou áreas correlatas;
- Domínio do Pacote Office, com destaque para Excel e PowerPoint.
Certificações
- Desejável: certificações em Compliance, PLD/FT, Riscos ou Auditoria (ex.: CCO, CPC-A, entre outras);
- Imprescindível:PQO – Compliance.
Informações adicionais
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
- Oportunidade de encarreiramento;
- Vale Refeição e Vale Alimentação;
- Convênio médico e odontológico;
- Seguro de Vida;
- Condições especiais em nossos produtos financeiros;
- Auxílio Creche / Babá;
- Incentivo educacional;
- TotalPass;
- J. Confidencial (Apenas para Cadastrados) Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo);
- Oportunidade localizada próximo ao metrô.
Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós!
Etapas do processo
- Etapa 1: Cadastro
- Etapa 2: Entrevista RH/Gestor
- Etapa 3: Comitê de Valores e Cultura
- Etapa 4: Contratação
Quem Somos
Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.
Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.
Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.
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