* Salário: R$ 7.000 a R$ 12.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Financeiro e Contábil
Nível: Senior
A área de Prevenção a Crimes Financeiros é responsável por identificar, analisar e mitigar riscos relacionados a fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).
Atua no desenvolvimento, manutenção e monitoramento contínuo de regras, políticas e modelos de prevenção, bem como na análise de alertas gerados por esses mecanismos. A equipe desempenha papel fundamental na investigação de comportamentos suspeitos, na evolução dos mecanismos de detecção, no atendimento às exigências regulatórias e no suporte às áreas de negócio, garantindo operações seguras, éticas e sustentáveis.
Responsabilidades e atribuições
Buscamos um(a) Especialista em Estratégia de Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros, com sólida experiência na definição e implementação de políticas, regras e controles aplicados à abertura de contas e concessão de crédito, especialmente crédito consignado e financiamento de veículos.
Este(a) profissional atuará de forma integrada com as áreas de negócio, risco, tecnologia e jurídico, contribuindo para a mitigação de perdas, redução de falsos positivos e melhoria da experiência do cliente, com forte viés analítico e estratégico.
Principais Responsabilidades:
- Definir, implementar e evoluir estratégias antifraude para abertura de contas e concessão de crédito.
- Atuar na gestão e parametrização de motores antifraude, regras determinísticas, matrizes de decisão e governança de exceções.
- Monitorar e analisar indicadores de fraude, risco e eficiência operacional.
- Avaliar e aprimorar processos de KYC, identidade digital e biometria.
- Atuar no relacionamento e gestão de fornecedores estratégicos de antifraude.
- Garantir aderência às exigências regulatórias e às políticas internas.
- Apoiar áreas de negócio com análises e recomendações estratégicas.
Requisitos e qualificações
- Vivência prévia em bancos, financeiras, fintechs ou instituições de crédito, preferencialmente com produtos de crédito consignado e/ou financiamento de veículos.
- Experiência prática na definição e evolução de estratégias antifraude, indo além da operação, com participação ativa em políticas, regras e tomada de decisão.
- Atuação com motores antifraude, identidade digital, biometria, KYC e controles de onboarding digital.
Informações adicionais
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
- Oportunidade de encarreiramento;
- Vale Refeição e Vale Alimentação;
- Convênio médico e odontológico;
- Seguro de Vida;
- Condições especiais em nossos produtos financeiros;
- Auxílio Creche / Babá;
- Incentivo educacional;
- TotalPass;
- Oportunidade localizada próximo ao metrô.
Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós!
Etapas do processo
- Etapa 1: Cadastro
- Etapa 2: Entrevista RH/Gestor
- Etapa 3: Contratação
Quem Somos
Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.
Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.
Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.
#SejaEspecialista #SejaConfidencial (Apenas para Cadastrados) #VenhaSerConfidencial (Apenas para Cadastrados)