* Salário: R$ 3.000 a R$ 6.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Junior
Local de trabalho: Itaim Bibi – São Paulo/SP
Modelo de atuação: 100% presencial
Segmento: Instituição financeira
Sobre a oportunidade
- Estamos em busca de um(a) Analista de KYC para atuar em uma instituição financeira de grande porte, apoiando os processos de identificação, verificação e monitoramento de clientes.
- O profissional será responsável por garantir a conformidade das informações cadastrais e societárias, identificar potenciais riscos e assegurar o cumprimento das políticas internas e regulamentações relacionadas a Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).
Principais responsabilidades
- Conduzir processos de onboarding de novos clientes e revisões periódicas cadastrais (PKR).
- Analisar e validar documentos cadastrais e societários, incluindo estruturas empresariais e identificação de beneficiários finais.
- Realizar pesquisas reputacionais, análise de mídia adversa e consultas a listas de sanções.
- Identificar inconsistências cadastrais, potenciais riscos e sinais de alerta (red flags).
- Avaliar perfis de risco dos clientes, considerando critérios regulatórios e políticas internas.
- Solicitar informações e documentações complementares para regularização de pendências.
- Interagir com áreas internas para garantir a conclusão dos processos dentro dos prazos estabelecidos (SLAs).
- Registrar análises e encaminhar casos de maior risco conforme os procedimentos de governança.
Requisitos
- Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
- Conhecimento em análise cadastral, documentação societária e estruturas de beneficiários finais.
- Familiaridade com pesquisas reputacionais, listas de sanções e análise de mídia adversa.
- Conhecimento das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e requisitos regulatórios.
- Experiência com ferramentas e sistemas de análise e validação cadastral.
- Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
- Perfil analítico, atenção aos detalhes, organização e boa comunicação.
- Inglês intermediário, no mínimo, para leitura e análise de documentos e pesquisas.
Diferenciais
- Experiência em instituições financeiras, preferencialmente bancos de investimento.
- Certificações na área de Compliance, como ACAMS ou PQO Compliance.