Analista de PLD-FTP SR

Sobre o BS2

Somos um banco 100% digital e focado em empresas, com atendimento humanizado e soluções sob medida para cada cliente - afinal, nenhum negócio é igual ao outro. Essa lógica também se aplica à nossa cultura: temos um DNA inovador que instiga todo o nosso time a se reinventar constantemente. Por aqui, nossos colaboradores (os bessers) podem contar com um ambiente que impulsiona o crescimento da carreira e traz a oportunidade de lidar com os desafios do mercado financeiro com quem mais entende do assunto.

A área de PLD Banking é responsável pelo onboarding e manutenção dos clientes, pelo monitoramento de operações, pela avaliação de sanções internacionais e por todas as rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, abrangendo também análises de tipologias emergentes e operações com maior complexidade.

Responsabilidades e atribuições:

• Conduzir análises de monitoramento de operações, utilizando visão crítica para identificar padrões atípicos, tipologias de PLD-FT (envolvendo criptoativos).
• Contribuir na revisão dos parâmetros sistêmicos e cenários de monitoramento, avaliando a efetividade dos alertas existentes e propondo melhorias, ajustes.
• Elaborar relatórios técnicos para comitês internos, dossiês de investigação, Comunicação ao COAF, garantindo profundidade analítica, clareza e sustentação regulatória.
• Conduzir análises de KYC e KYP.
• Executar investigações aprofundadas envolvendo criptoativos, exchanges, wallets, rastreabilidade de transações e origens on-chain, quando aplicável.

Requisitos e qualificações:

• Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas;
• Experiência com sistemas de monitoramento de PLD-FTP;
• Experiência prévia em bancos, instituições financeiras ou exchanges;
• Conhecimento comprovado em criptoativos e suas dinâmicas operacionais (on-chain/off-chain, wallets, corretoras, padrões de transação, tipologias de PLD-FT envolvendo cripto);
• Certificações relacionadas a Blockchain, VASPs, Análise On-chain, Cripto Compliance ou PLD voltado a ativos virtuais.
• Conhecimentos em processos de KYC;
• Excel intermediário;
• Inglês avançado será considerado um diferencial.

Jornada de trabalho: Híbrido (4 dias presenciais e 1 dia home office)

Local de trabalho: Luxemburgo - Belo Horizonte (MG)

Nossos benefícios:

️ Vale refeição no valor de R$1.173,04 ao mês;

Vale alimentação no valore de R$924,47 ao mês;

13º do vale alimentação;

PLR;

• ️ Assistência médica;

Assistência odontológica;

Previdência Privada;

Auxílio Creche no valor de R$697,14 por filho com menos de 6 anos;

Programa Maternar: Acompanhamento profissional da gestação e puerpério;

Espaço Lactário, para o retorno das mamães;

Wellhub, o antigo Gympass;

️ Dayoff, um dia de folga no seu aniversário;

Potencializa: Nossa plataforma de cursos internos;

Empréstimo para colaboradores;

• Jornada reduzida, 40 horas semanais;

Vale transporte, desconto de apenas 4%.

No BS2, incentivamos candidaturas de diferentes etnias, gêneros, religiões, orientações sexuais e/ou nacionalidades. Consideramos pessoas com deficiência para todas as nossas oportunidades. Todas as pessoas são muito bem-vindas!