Analista de PLD Pleno – Monitoramento

• Realizar o monitoramento e tratamento de alertas relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), garantindo análise adequada dentro dos critérios estabelecidos pela companhia;
• Conduzir a abertura, análise, acompanhamento e encerramento de casos de PLD, assegurando o tratamento das demandas de ponta a ponta;
• Analisar situações identificadas nos alertas, avaliando a necessidade de aprofundamento das análises ou direcionamento para outras instâncias da área;
• Aplicar os critérios, procedimentos e direcionamentos definidos pela área de PLD, garantindo consistência e qualidade nas análises realizadas;
• Controlar o fluxo de alertas e casos sob sua responsabilidade, evitando acúmulo de demandas e garantindo o cumprimento dos prazos e SLAs estabelecidos;
• Realizar análises de movimentações e comportamentos transacionais, identificando situações potencialmente suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente;
• Apoiar investigações relacionadas a situações suspeitas de lavagem de dinheiro e demais ilícitos financeiros, contribuindo para a adequada documentação e conclusão dos casos;
• Atuar principalmente no monitoramento de operações relacionadas a Pix e SCD, acompanhando a evolução dos produtos e respectivos riscos de PLD.

• Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Experiência prática em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML), especialmente em atividades de monitoramento;
• Vivência com análise e tratamento de alertas, abertura, condução e encerramento de casos;
• Experiência com monitoramento de transações e/ou contas e identificação de situações potencialmente suspeitas;
• Vivência em instituições financeiras, fintechs ou outros ambientes regulados será considerada um diferencial;
• Conhecimento ou experiência com produtos como Pix e SCD será considerado um diferencial;
• Perfil analítico e atento aos detalhes, com capacidade de trabalhar com volume de alertas sem comprometer a qualidade das análises;
• Perfil resolutivo, ágil e pragmático, com capacidade de conduzir as demandas até sua conclusão.

• Modelo de trabalho: Presencial;
• Tempo de contrato: 03 (três) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;
• Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB/SP ativa);
• Linha de reporte: Gerente.

Bem-vindo à Confidencial (Apenas para Cadastrados), uma empresa dedicada a fornecer soluções sob medida para contratação de talentos temporários.

Fundada pelos sócios da VITTORE – uma das principais e mais conceituadas consultorias de recrutamento para Advogados Corporativos (In-House Counsels) da América Latina –, a Confidencial (Apenas para Cadastrados) representa o resultado de anos de experiência, conhecimento profundo de mercado, insights e resposta assertiva às demandas de nossos clientes.

Encontramos nossa verdadeira vocação ao percebermos a crescente necessidade de um modelo de contratação flexível, capaz de proporcionar respostas ágeis e precisas para as demandas temporárias em áreas altamente especializadas e críticas.

A Lazzo nasce comprometida com a excelência e em fornecer soluções customizadas em Secondment para os setores Jurídico, Tributário, Compliance, Proteção de Dados e Legal Operations.

Nossa abordagem é duplamente focada, pois buscamos não só oferecer serviços de Secondment de excelência para nossos clientes, mas também promover o desenvolvimento de carreira dos profissionais contratados no ambiente corporativo.