Analista Sênior de PLD/FTP – (Foco em CVM & Sistema de monitoramento - FIRA)

• Analisar alertas e red flags gerados pelos sistemas de monitoramento de PLD/FTP (FIRA e e-Guardian);
• Elaborar pareceres e relatórios técnicos com embasamento regulatório;
• Executar os processos de PLD/FTP, incluindo comunicação ao Coaf;
• Contribuir para a avaliação e aprimoramento das regras de monitoramento;
• Apoiar a atualização de políticas, manuais e procedimentos de PLD/FTP;
• Acompanhar apontamentos e planos de ação de inspeções e auditorias (internas e externas);
• Atuar como referência técnica para a equipe de Monitoramento e pares;
• Interagir com áreas internas, promovendo alinhamento e fortalecimento da cultura de Conheça seu Cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

• Sólida experiência em monitoramento de operações e análise de transações suspeitas e atípicas;
• Certificações ABT1 e PQO – Compliance (obrigatórias);
• Conhecimento da regulamentação de PLD/FTP, como por exemplo: (Resolução CVM nº 50, Resolução CVM nº 44, Resolução CVM nº 35, (Lei nº 9.613/98, Circular Bacen nº 3.978, Carta Circular nº 4.001;
• Pacote Office intermediário;
• Perfil analítico, organizado e com autonomia para priorização e tomada de decisão;
• Conhecimento de ferramentas de PLD/FTP (e-Guardian, FIRA, Neoway e World-Check e demais birôs reputacionais e ferramentas especialistas);
• Certificações adicionais como IPLD e/ou ACAMS;
• Vivência com monitoramento de diferentes produtos financeiros.

Informações adicionais:

No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.

Benefícios que Valorizam Você:

• Participação nos Lucros e Resultados: Mediante resultados do banco, conforme convenção coletiva.
• Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.
• Vale-Refeição/Alimentação
• Seguro de Vida
• Auxílio Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.
• Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.
• Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.
• Folga assiduidade: Um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades
• Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.

Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

O que você pensa quando alguém diz que existe uma excelente oportunidade de trabalho em um banco?

Um lugar onde as pessoas são secas? Um local onde só existe pressão e mais pressão?

Em alguns lugares pode até ser, mas aqui, no Confidencial (Apenas para Cadastrados), existe um clima diferente!

O Daycoval é uma instituição financeira com mais de 50 anos, especializada em crédito para empresas, para pessoa física (consignado e financiamento de veículos), produtos de câmbio (comércio exterior e remessa), gestão de recursos e investimentos.

Nosso DNA sempre rendeu à companhia grandes reconhecimentos e prêmios, como o de Melhor Banco de Middle Market do Brasil por dois anos, conforme os resultados medidos pela Austin Rating e pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Esse reconhecimento, vai muito além de um “prêmio”. Para nós, ele demonstra o compromisso de toda a companhia em fazer, dia a dia, um lugar melhor para se trabalhar. E quando pensamos em um lugar melhor, não falamos apenas em benefícios e salários. Falamos em engajamento, em projetos diferenciados e muito mais!

Musicantes: leva aulas de música e canto gratuitamente para colaboradores;

Brincar de Viver: proporciona dinâmicas de teatro e cotação de histórias para quem tem desejo de ajudar o próximo com essa arte;

Programa de Qualidade de Vida: oferece, gratuitamente, projetos e eventos voltados à saúde e qualidade de vida, como a participação em corridas de rua, musicais, peças teatrais e exposições em museus.

E essa é só uma pequena parte do que temos por aqui!

Também temos uma importante missão com a sociedade! Por isso, promovemos campanhas solidárias e apoio direto, via doação ou lei de incentivo fiscal, para diversas instituições de renome.

Tudo isso torna possível a união entre a busca por resultados e o engajamento dos colaboradores com a sustentabilidade.

E não poderíamos deixar de falar que nós, do Daycoval, consideramos todos os talentos, independentemente de etnia, religião, cor, sexo, idade, condição de deficiência, nacionalidade, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, ou qualquer outro motivo que caracterize discriminação pela legislação local.

Aqui, você pode ser você!

🚀Nosso propósito

É oferecer soluções financeiras com excelência, segurança e agilidade, contribuindo para o desenvolvimento de seus clientes e parceiros, seguindo preceitos de sustentabilidade econômica e responsabilidade social.

💙Nossos negócios

O grupo Daycoval tem outros negócios além do Confidencial (Apenas para Cadastrados):

Daycred - https://daycred.gupy.io/ - crédito para pessoa física (pessoal, consignado e financiamento de veículos)

Daycâmbio - https://daycambio.gupy.io - produtos de câmbio (comércio exterior e turismo)