Coordenador de PLD e Fraudes

Muito prazer, Somos a Confidencial (Apenas para Cadastrados)!

A Confidencial (Apenas para Cadastrados)é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação e presença em 26 países da América Latina e Caribe. Com mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente, somos referência em soluções que impulsionam a transformação digital do mercado.

Oferecemos um portfólio completo de soluções em software, atendendo instituições financeiras, empresas e fintechs que buscam inovação, segurança e eficiência.

Nosso compromisso é com a excelência tecnológica, a inclusão financeira e a geração de valor sustentável para clientes, colaboradores e parceiros, promovendo um ecossistema mais conectado e acessível.

Requisitos:

A área de Riscos e Compliance busca um Coordenador de PLD e Fraudes para compor nosso time, na maior empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro do Brasil, onde acreditamos que a inovação tecnológica inspira a evolução

Esse cargo será responsável por:

• Assegurar a conformidade com a regulação aplicável, incluindo normativos do Banco Central do Brasil.
• Coordenar o time responsável por KYC, KYE, KYS, monitoramento, investigação e reporte de operações suspeitas relacionadas a PLD/FT e fraudes.
• Atuar na calibração de regras de monitoramento transacional.
• Acompanhar indicadores, métricas e SLAs, propondo melhorias contínuas nos processos.
• Gerenciar incidentes de fraude e atuar na definição de estratégias de prevenção e mitigação.
• Trabalhar junto às demais áreas na estruturação de produtos com foco nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes.
• Conduzir análises de risco, avaliações periódicas e atualização de matrizes de risco de PLD/FT e Fraudes.
• Participar no desenvolvimento e teste de regras, parâmetros e modelos de prevenção e detecção.
• Executar quality assurance dos processos da área.
• Apoiar auditorias internas e externas e o atendimento a fiscalizações.
• Promover a cultura de conformidade, realizando treinamentos e orientações para equipes parceiras.

Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios:

• Experiência prévia em PLD/FT, Prevenção a Fraudes, Compliance ou Riscos em instituições financeiras ou de pagamentos.
• Conhecimento sobre produtos como: conta de pagamento, Bin Sponsor, Pix, BaaS
• Conhecimento sólido da regulação do Banco Central do Brasil aplicável ao tema.
• Vivência com ferramentas de monitoramento transacional e prevenção a fraudes.
• Capacidade analítica, visão de risco e habilidade para tomada de decisão.
• Experiência com coordenação de equipes e gestão de processos.
• Graduação completa.

Caso possua o conhecimento ou atuação abaixo, será um diferencial:

• Certificações e especializações são desejáveis (ACAMS, ou similares);
• Inglês e/ou espanhol avançado.

Benefícios

E ai, se identificou com o que leu até agora? Então, vou te contar o que você encontrará aqui, além de um ambiente dinâmico:

• Vale refeição ou alimentação;
• Benefício Flexível (Flash);
• Assistência médica;
• Parceiros para atendimento psicológico, jurídico, financeiro e nutricional (CLUDE, C4LIFE E ASQ);
• Psicologia Viva;
• Assistência Odontológica;
• Auxílio creche;
• Auxílio para filhos com necessidades especiais;
• Auxílio fertilização;
• Extensão Licença Maternidade e Paternidade;
• Vale transporte ou Auxílio Home Office (para contrato teletrabalho);
• Gympass (Wellhub) e TotalPass;
• Horários flexíveis;
• Seguro de vida;
• Clube de parcerias;
• Parceria com Sesc;
• Just dress no code (sem código de vestimenta);
• Day off no aniversário;
• Beca (programa de incentivo a educação);
• PPR ou Bônus - conforme atingimento de metas e resultados.

Valorizamos a diversidade e entendemos que o que acrescenta é justamente ideias e pontos de vistas variados. Por isso raça, cor, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência ou idade, não serão impeditivos de você fazer parte do nosso time.