* Salário: R$ 6.000 a R$ 11.000 por mês (estimado)
* O valor exibido é uma estimativa calculada com base em dados públicos e referências do mercado. Não garantimos que este seja o salário oferecido para esta vaga específica.
Área: Tecnologia da Informação
Nível: Pleno
Procuramos um(a) Analista de Backoffice para jogar no nosso time de Operações! 🎲🏆
Você fará parte do coração da nossa integridade operacional. Sua missão é monitorar as movimentações financeiras e o comportamento de apostas dos usuários para identificar fluxos suspeitos, garantindo que a nossa plataforma seja um ambiente seguro e em conformidade com as diretrizes do COAF e da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).
Se você leva diversão à sério como a gente, essa vaga pode ser o seu jackpot! 💥
RESPONSABILIDADES
Monitoramento de Transações (Transaction Monitoring): Analisar alertas diários de depósitos e saques que fogem do perfil transacional esperado, identificando indícios de lavagem de dinheiro.
Análise de KYC (Know Your Customer): Validar a identidade de usuários, verificando a veracidade de documentos e realizando o cruzamento de dados para evitar contas "laranjas".
Triagem de PEE e Listas Restritivas: Verificar se os usuários estão com algum tipo de afiliação ao esporte ou se constam em listas de sanções.
Análise de Origem de Fundos (SOI): Solicitar e analisar comprovantes de renda ou patrimônio de usuários com movimentações de alto valor.
Identificação de "Smurfing": Detectar fracionamento de depósitos ou saques realizados para burlar limites de monitoramento.
Relatórios de Atividades Suspeitas: Preparar o dossiê inicial com evidências para que Compliance avalie o envio de comunicações ao COAF.
Colaboração com Riscos e Fraude: Atuar em conjunto com o time de antifraude para separar fraude de lavagem de dinheiro.
REQUISITOS
Atenção aos Detalhes: Capacidade de encontrar padrões em planilhas de transações e históricos de apostas.
Ética e Sigilo: Você lidará com informações sensíveis e deve manter total confidencialidade.
Curiosidade Investigativa: Perfil que não se contenta com a superfície e busca entender a lógica por trás de um fluxo financeiro estranho.
Formação: Ensino Médio completo.
Perfil analítico, atenção a detalhes
DIFERENCIAIS
Conhecimento prévio sobre a Lei 9.613/98 (Lei da Lavagem de Dinheiro).
Noções sobre o mercado de iGaming e apostas esportivas.
Escala - 5x2 (folga de 2 finais de semana por mês)
Modelo Híbrido: 3 office x 2 Home (sujeito a alterações) - Vila Leopoldina - SP